Hoje, nós publicamos orientações que fornecerão às organizações conselhos importantes sobre o novo crime corporativo de ‘falhar para prevenir fraudes', ajudando a garantir que estejam tomando medidas para prevenir fraudes. Introduzido no ano passado como parte da Lei sobre Crime Econômico e Transparência Corporativa (ECCT), o delito pretende manter grandes organizações para contas se elas se beneficiarem com fraude. Sob o delito, que tem apoio cruzado do Parlamento, grandes organizações podem ser responsabilizadas criminalmente quando um empregado, agente, subsidiária ou outra pessoa associada ao.., comete uma fraude que pretende beneficiar a organização.
Exemplos podem incluir práticas de vendas desonestas, o esconder informações importantes de consumidores ou investidores, ou práticas desonestas nos mercados financeiros. No caso de acusação, uma organização teria que demonstrar ao tribunal que tinha medidas razoáveis de prevenção de fraudes no momento em que a fraude foi cometida. O crime tem como objetivo incentivar as organizações a construir uma cultura antifraude, da mesma forma que a falha em prevenir a legislação de suborno tem ajudado a remodelar a cultura corporativa desde a sua introdução em 2010.
A orientação foi desenvolvida com entradas do Serviço de Processo da Coroa (CPS), Escritório de Fraude Serious (SFO), Tesouro HM, HMRC, Ministério da Justiça, Gabinete, Procurador-Geral e Autoridade de Conduta Financeira (FCA). A falha em prevenir a fraude entrará em vigor no 1 Setembro 2025. Com a fraude sendo o tipo de crime mais comum no Reino Unido, que equivale a cerca de 40% de todos os crimes na Inglaterra e no País de Gales, estas novas medidas fazem parte de uma ambição governamental mais ampla para reduzir a fraude e proteger as vítimas potenciais, incluindo as vítimas de negócios.
Lorde David Hanson, Ministro responsável pela Fraude, disse. A fraude é um crime pernicioso, e estamos determinados a eliminá- lo onde quer que ocorra. Esta orientação marca os primeiros passos para uma mudança de cultura corporativa em torno da prevenção de fraudes. Estou ansioso para continuar nosso trabalho com parceiros da indústria e da aplicação da lei para proteger melhor o público e os negócios deste crime terrível e trazer esses criminosos insensatos à justiça.
Nick Ephgrave QPM, diretor do Escritório de Fraude Serious (SFO), disse. A fraude corporativa prejudica significativamente a confiança nas empresas do Reino Unido e, em última análise, custa ao contribuinte. A publicação desta orientação significa que o tempo está a acabar para as empresas colocarem a casa em ordem ou enfrentarem a investigação criminal.